各股东：

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》及《浙江青田农村商业银行股份有限公司章程》等规定，经董事会研究，决定召开浙江青田农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八次股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间

    2019年3月7日（星期四）下午13:30（13:00-13：20会议报到，13：30正式开会），会期半天。

    二、会议地点

    青田侨乡世贸大酒店五楼世贸厅（丽水青田县鹤城街道高湾1号）

    三、会议内容

    1.审议2018年度董事会工作报告（草案）；

    2.审议2018年度监事会工作报告（草案）；

    3.审议2018年度财务决算执行情况和2019年度财务预算方案（草案）；

    4.审议2018年度利润分配方案（草案）；

    5.报告董事会、监事会及其成员，经营管理层年度履职情况；

    6.独立董事向大会作述职报告；

    7.审议2018年度关联交易情况专项报告；

    8.审议《浙江青田农村商业银行股份有限公司章程修正案（草案）》；

    9.审议《关于修订股东大会议事规则的议案（草案）》；

    10.审议《关于修订董事会议事规则的议案（草案）》；

    11.审议《关于修订监事会议事规则的议案（草案）》；

    四、参会人员

    （一）本行股东（请根据本通知规定进行股权登记，经登记后方可参会）；

    （二）本行邀请的领导；

    （三）本行邀请的列席嘉宾；

    （四）大会见证律师；

    （五）大会工作人员。

    五、股权登记和报名

    本行股东均有权出席本次会议和参加表决，但应履行股权登记和报名手续。逾期未报名登记，或虽已报名登记但未按时参加会议的，视同弃权。

    （一）登记手续：

    1、自然人股东可以亲自参会，也可委托其他股东参会。亲自参会的，须携带本人身份证、股金证办理登记；委托其他股东参会的，受托人须携带授权委托书、股金证、委托人身份证复印件和本人身份证。

    2、法人股东代表须携带公司公章、法人营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明书、法人授权委托书及受托人身份证复印件办理登记。

    （二）报名时间：2019年2月16日至2月27日，每天9:00－11:30；14:00－16:30，节假日除外。

    （三）登记地点：青田县鹤城街道鹤城东路180号青田农商银行8楼810室。

    六、出席会议

    已报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

    （一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明和股金证报到；

    （二）代理他人出席会议的，凭授权委托书、被代理人身份证复印件、代理人身份证和股金证报到；

    （三）法人股东应当由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人或委托代理人出席会议应出示身份证明、授权委托书和股金证。

    注：由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，不能出席会议，所导致的股东权利丧失由股东或代理人自行承担。

    七、会务联系人及联系电话

    林云峰，联系电话：6820779（会务）；

    潘建伟，联系电话：6752052（会议）；

    吴有清，联系电话：6752052（报名）；

    八、其他事项

    （一）本通知在中国青田网和青田侨报上同时刊登公告，在本行各营业网点张贴。授权委托书、法定代表人身份证明书、法人授权委托书等可在中国青田网政府公告中查询本会议通知，在附件中下载。

    （二）由于本行股东较多，本次股东大会审议的相关会议材料将不进行大规模印刷和分发，本行将会议材料置备于本行董事会办公室810室，供各股东报名后翻阅和自主索取，对未及时索取会议材料而导致的任何纠纷，本行概不负责。

    （三）为维护广大股东的利益，本着勤俭节约的原则，本次股东大会不发放礼物、会议补贴，不安排食宿。参会人员的交通、食宿等费用自理。

    （三）会议时间、地点如有变更，将另行通知。

    浙江青田农村商业银行股份有限公司董事会    

    2019年2月15日