各股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》及《浙江青田农村商业银行股份有限公司章程》等规定，经董事会研究，决定召开浙江青田农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十四次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2024年4月19日（星期五）上午10:00（9:30-9:50会议报到，10:00正式开会），会期半天。

二、会议地点

浙江润泽大酒店四楼金色大厅（浙江省青田县新大街8号）。

三、会议内容

（一）审议《青田农商银行2023年度董事会工作报告》；

（二）审议《青田农商银行2023年度监事会工作报告》；

（三）审议《青田农商银行2023年度监事会对董事会、监事会、经营管理层及其成员履职情况的报告》；

（四）《关于青田农商银行监事会对2023年度董事会及经营管理层在资本管理方面的履职评价情况报告》；

（五）《关于青田农商银行监事会对2023年度董事会及经营管理在流动性风险管理方面的履职评价情况报告》；

（六）审议《独立董事2023年度述职报告》；

（七）审议《2023年度关联交易情况专项报告》；

（八）审议《2023年度财务决算执行情况和2024年度财务预算方案（草案）》；

（九）审议《2023年度利润分配方案（草案）》；

（十）审议《关于章程修正案的议案（草案）》；

（十一）审议《关于修订<浙江青田农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

（十二）审议关于发放2023年度独立董事薪酬的议案；

（十三）其他需要审议的事项。

四、参会人员

（一）本行股东（请根据本通知规定进行股权登记，经登记后方可参会）；

（二）本行邀请的领导；

（三）本行邀请的列席嘉宾；

（四）大会见证律师；

（五）大会工作人员。

五、股权登记和报名

本行股东均有权出席本次会议和参加表决，但应履行股权登记和报名手续。逾期未报名登记，或虽已报名登记但未按时参加会议的，视同弃权。

（一）登记手续。

1.自然人股东可以亲自参会，也可委托其他股东参会。亲自参会的，须携带本人身份证、股金证办理登记；委托其他股东参会的，受托人须携带授权委托书、股金证、委托人身份证复印件和本人身份证。

2.法人股东代表须携带公司公章、法人营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明书、法人授权委托书及受托人身份证复印件办理登记。

（二）报名时间。

2024年4月1日至4月14日，每天9:00－11:30；14:30－17:00，节假日除外。

（三）登记地点：青田县鹤城街道鹤城东路180号青田农商银行综合办公室503室。

六、出席会议

已报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明和股金证报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书、被代理人身份证复印件、代理人身份证和股金证报到；

（三）法人股东应当由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人或委托代理人出席会议应出示身份证明、授权委托书和股金证。

注：由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，不能出席会议，所导致的股东权利丧失由股东或代理人自行承担。

七、会务联系人及联系电话

魏海平，联系电话：6826941（会务）；

舒 心，联系电话：6752052（会议）；

吴有清，联系电话：6752052（报名）。

八、其他事项

（一）本通知在中国青田网和青田侨报上同时刊登公告，在本行各营业网点张贴。授权委托书、法定代表人身份证明书、法人授权委托书等可在中国青田网政府公告中查询本会议通知，在附件中下载。

（二）由于本行股东较多，本次股东大会审议的相关会议材料将不进行大规模印刷和分发，本行将会议材料置备于本行办公室710室，供各股东报名后翻阅和自主索取，对未及时索取会议材料而导致的任何纠纷，本行概不负责。

（三）为维护广大股东的利益，本着勤俭节约的原则，本次股东大会不发放礼物、会议补贴，不安排食宿。参会人员的交通、食宿等费用自理。

（三）会议时间、地点如有变更，将另行通知。

浙江青田农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月28日